देहरादून में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में 4.56 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। ये संपत्तियां हेमंत शर्मा, निवासी राजपुर रोड, देहरादून की बताई जा रही हैं, जो बीटीसी फंड घोटाले में शामिल हैं।
ईडी की विज्ञप्ति के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में चार अचल संपत्तियां और बैंक बैलेंस शामिल हैं। ईडी ने यह कार्रवाई देहरादून के राजपुर थाने और उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि हेमंत शर्मा और अन्य आरोपियों ने BTCFUND.IN नामक वेबसाइट के माध्यम से कई लोगों को ठगकर भारी मात्रा में धन अर्जित किया।
बिटकॉइन की आड़ में धोखाधड़ी
ईडी की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि हेमंत शर्मा ने बिटकॉइन की बिक्री के नाम पर लोगों को उच्च रिटर्न का लालच दिया और उन्हें विदेशी निवेशकों की भागीदारी का झूठा दावा कर BTCFUND.IN में निवेश करवाया। इसके चलते बड़ी संख्या में देशभर के लोगों ने साइट में पैसे निवेश किए।
ईडी का कहना है कि अपराध की इस आय का उपयोग हेमंत शर्मा ने चार अचल संपत्तियां खरीदने और बैंक खाते में धन जमा करने के लिए किया।
आगे की जांच जारी
ईडी ने बताया कि इस मामले में अभी जांच जारी है और अन्य सह-आरोपियों की भूमिका की भी गहराई से जांच की जा रही है।
